STRUCTURE DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Notre structure de gouvernance repose sur trois principes fondamentaux :

INDÉPENDANCE

Le Conseil est composé d'administrateurs indépendants qui assurent une surveillance objective de la direction et veillent à ce que les décisions soient prises sans conflit d'intérêts.

IMPUTABILITÉ

Le Conseil rend des comptes à toutes les parties prenantes et à tous les titulaires de droits au moyen de cadres clairs afin de veiller à ce que les décisions soient conformes aux objectifs de la Société.

TRANSPARENCE

La transparence soutient l'imputabilité en assurant de solides pratiques de présentation de l'information et de divulgation qui renforcent la confiance.

Le Conseil tient des réunions selon un calendrier établi et convoque des réunions supplémentaires au besoin afin de traiter de questions particulières.

Il revoit également régulièrement ses objectifs afin de veiller à ce qu'ils demeurent alignés sur l'évolution du contexte d'affaires dans lequel la Société exerce ses activités. Le Conseil établit les politiques de gouvernance d'entreprise et approuve les stratégies et les objectifs de la Société. Afin d'assurer une surveillance efficace et une amélioration continue, Wesdome procède régulièrement à des évaluations du Conseil, y compris des autoévaluations et des évaluations par les pairs du rendement des administrateurs.

Pour de plus amples renseignements sur le rôle et les responsabilités du Conseil, veuillez consulter :

COMITÉS DU CONSEIL

Le conseil d'administration de Wesdome compte quatre comités qui assurent la surveillance de la conduite et des affaires de la Société. Chaque comité est régi par une charte qui décrit son mandat, sa composition, ses rôles et ses responsabilités, laquelle est revue et approuvée annuellement.

COMITÉ RESPONSABILITÉS CHARTE
Comité d'audit Veiller au respect du Code de conduite et d'éthique des affaires de la Société et assurer la surveillance du système de gestion des risques de la Société. Charte du comité d'audit
Comité de gouvernance et de nomination Aider le conseil d'administration à exercer un leadership en matière de gouvernance en élaborant des lignes directrices et des principes d'entreprise, en participant à la planification de la relève du Conseil et en évaluant l'efficacité du Conseil et de ses comités. Charte du comité de gouvernance et de nomination
Comité de la rémunération et des ressources humaines Établir les principales politiques de rémunération et assurer le suivi de la gestion des talents, du leadership et du développement des ressources humaines. Charte du comité de la rémunération et des ressources humaines
Comité technique, de la sécurité et du développement durable Élaborer, évaluer et examiner les politiques, les pratiques et la performance de la Société en matière de santé et sécurité, de performance sociale (y compris les relations avec les Autochtones) et de gestion environnementale. Charte du comité technique, de la sécurité et du développement durable

INDÉPENDANCE DU CONSEIL

Le Conseil veille à maintenir une surveillance indépendante de la Société en s'assurant qu'une majorité de ses administrateurs n'ait aucune relation importante, directe ou indirecte, dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle nuise à leur jugement. Si une question dont le Conseil est saisi concerne un administrateur non indépendant, celui-ci doit se récuser afin que les autres administrateurs puissent tenir une discussion ouverte et franche et voter. Les administrateurs indépendants se réunissent également sans la direction à la fin de la plupart des réunions régulièrement prévues et peuvent convoquer des réunions supplémentaires par l'entremise du secrétaire général, au besoin.

COMPOSITION ET DIVERSITÉ DU CONSEIL

Le comité de gouvernance et de nomination de Wesdome est chargé d'identifier des personnes possédant l'expérience, les compétences et les points de vue nécessaires à une surveillance efficace du Conseil. Nous favorisons l'inclusion de groupes traditionnellement sous-représentés, notamment les minorités raciales ou ethniques et les personnes handicapées, et nous nous sommes engagés à toujours compter au moins un administrateur issu de la diversité raciale ou ethnique au sein de notre Conseil. La matrice des compétences du Conseil est revue chaque année afin d'assurer une surveillance efficace. Des renseignements sur les compétences des administrateurs sont présentés dans notre plus récente circulaire de sollicitation de procurations de la direction.

STRUCTURE DE GOUVERNANCE

Le Conseil délègue la gestion quotidienne des activités de Wesdome à l'équipe de la haute direction de la Société. La surveillance est assurée au moyen de communications fréquentes et de réunions trimestrielles du Conseil. Lors de ces réunions, le Conseil examine et surveille la performance opérationnelle et financière de la Société, les processus de gestion des risques ainsi que le respect des lois et règlements applicables.

De plus, Wesdome a adopté une approche proactive à l'égard de la planification de la relève afin de s'assurer que la Société est prête à faire face au départ imprévu de talents essentiels. Plus particulièrement, le Conseil supervise la planification de la relève du président du Conseil, du chef de la direction et des autres membres de la haute direction, avec l'appui du comité de la rémunération et des ressources humaines et du comité de gouvernance et de nomination.

La répartition des responsabilités, depuis les équipes opérationnelles jusqu’au Conseil, est présentée en détail dans l’illustration sur la surveillance.

RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION

La rémunération des membres de la haute direction de Wesdome est conçue pour harmoniser les incitatifs destinés aux dirigeants avec la stratégie, la performance et les intérêts des actionnaires de la Société. Le programme comprend une combinaison de rémunération fixe et variable, composée d'un salaire de base, d'incitatifs à court terme en espèces et d'incitatifs à long terme fondés sur des titres de capitaux propres. Les attributions d'incitatifs annuels sont liées à l'atteinte des objectifs de performance de la Société et des objectifs individuels, appuyés par des tableaux de bord officiels. Chaque année, la Société offre aux actionnaires un vote consultatif non contraignant sur la rémunération des membres de la haute direction (« Say on Pay »), dont les résultats sont publiés sur SEDAR+. De plus amples renseignements sur le cadre de rémunération figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction..